79개 암호화폐 거래소 집금계좌 94개 중 14개가 '위장계좌'

"암호화폐 거래소 79곳이 보유한 집금계좌 94개 중에서 14개가 위장계좌인 것으로 조사됐다"고 서울경제가 보도했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 입출금 계좌 발급이 가능한 4개 업권 3,503개 금융기관을 대상으로 조사한 결과 79개 가상자산 사업자의 94개 집금계좌 중 14개가 위장계좌로 파악됐다고 28일 밝혔다. 암호화폐 거래소의 집금계좌 운영 실태는 천태만상이었다. 고객 예치금을 받는 집금계좌를 기존 사업계좌와 겸영하는 일반적인 사례뿐만 아니라 결제대행업체(PG)의 가상계좌 서비스나 펌뱅킹서비스를 집금계좌와 연결해 쓰는 경우도 있었다. 가상계좌 서비스는 이용자의 거래를 구별해서 관리하가 어렵고, 펌뱅킹 서비스는 계좌 개설해주거나 제공한 은행이 인지하기 어려운 상황에서 집금과 출금이 이뤄진다는 문제가 있다. 이와 관련해 FIU는 적발된 위장계좌에 대해 거래 중단 등의 조치를 취할 예정이다. 또 의심거래보고(STR) 정보를 활용해 자금세탁 및 탈법행위가 있을 경우엔 검찰과 경찰 등이 수사이 참조할 수 있도록 해당 정보를 제공한다. 또 금융회사가 발급한 집금계좌가 PG사의 가상계좌서비스나 펌뱅킹서비스와 연계되지 않도록 조치도 취할 계획이다. FIU는 특정금융거래정보법상 가상자산사업자 신고 마감일인 9월 24일까지 집금계좌 모니터링을 지속한다는 방침이다. FIU 관계자는 “신고기한 만료일까지 한시적으로 영업하면서 사업을 폐업하는 등의 위험이 증가하고 있다”며 “거래소 명과 집금계좌 명이 다른 경우는 위장계좌로 이용할 가능성이 높아 주의가 필요하다”고 말했다.


출처 : https://www.coinness.com/ko-kr/newsflash/detail/1002678